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合规与风险控制
合规与风险控制


由金控深谙本土法律实务的刑事律师、公司法律师、金融领域律师、房地产律师以及具有特定领域专业背景的律师组成,具有丰富的合规与风控经验。

业务范围包括:

1.合规管理:建立符合公司行业特征的定制化合规体系;

2.内部调查:制定内部调查策略、搜集证据,参与访谈,并提供法律处理方案;

3.反商业贿赂:协助制定行为准则及反贿赂政策,提供培训,开展第三方调查;

4.白领犯罪:公司管理人员及普通职员违法犯罪行为的举报及控告;

5.刑事风险控制:公司及高管刑事法律风险的识别、预防与控制,刑事辩护;

6.公司架构设计:公司设立或变更、公司产权结构调整与重组、公司集团化与集团内部产权结构与管理结构设计等。


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